Nous automatisons pour vous l'ensemble de la LCB/FT et le calcul de la vigilance dans les situations suivantes :

• Découverte client
• Découverte et opération sur investissement
• Investissement/désinvestissement/avances
• Mise à jour

Seuls quelques éléments subjectifs dans la relation avec votre client sont à ajouter sous forme de réponse à cliquer.

MYGP analyse pour vous quotidiennement si votre client est inscrit sur le Gel des avoirs. L'outil LCB/FT vérifie également si le client est ou non un bénéficiaire effectif.

Enfin, vous pouvez réaliser la LCB/FT dans le cadre d'une découverte client, et également en cas de souscription, rachat etc… La vigilance est déterminée par l'outil non pas en terme de points – non-sens – mais selon chaque catégorie de client, d'opération, ou de la provenance géographique notamment les listes noires ET pays du GAFI.